Предприниматели подозреваются в легализации незаконных доходов

Об этом сообщил Национальный банк РБ в письме от 21 октября 2009 г. № 21-17/125. В письме приведен пример индивидуального предпринимателя, который в течение 2008 года со своего текущего счета осуществил покупку наличной иностранной валюты на сумму 1.703,7 тыс. USD для приобретения товаров за пределами республики. На покупку иностранной валюты было направлено около 3,7 млрд. BYR, что составило 82,9% от суммы всех поступивших на его счет денежных средств.

В основном денежные средства индивидуальному предпринимателю поступали за комплектующие для компьютеров, добавки в бетон, конверты, запчасти, стройматериалы, автозапчасти, искусственные цветы, торговые витрины, электротовары, сухофрукты и другие товары. При этом по данным электронной базы Государственного таможенного комитета импорт товаров на территорию РБ этот предприниматель не осуществлял.

По сведениям Комитета государственного контроля, аналогичные финансовые операции в ряде банков совершаются индивидуальными предпринимателями систематически в течение нескольких месяцев, причем суммы операций составляют от 100 тыс. USD до 300 тыс. USD ежемесячно.

В связи с такими фактами, Нацбанк попросил банки обратить особое внимание на систематические финансовые операции индивидуальных предпринимателей по снятию поступающей выручки в наличной форме, ее перечислению на карт-счет или использованию для покупки наличной иностранной валюты, если суммы финансовых операций не соответствуют характеру деятельности клиента. При возникновении подозрений в том, что финансовая операция совершается в целях легализации доходов, полученных незаконным путем, либо финансирования террористической деятельности, необходимо информировать об этих операциях орган финансового мониторинга.

Читайте нас в: