Сколько белорусов и россиян открыли счета в банках Казахстана?

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало комментарий в связи с появлением в СМИ и соцсетях материалов, свидетельствующих о якобы массовом открытии гражданами Беларуси и России счетов в казахстанских банках.

«С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов Беларуси и России. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч», – сообщает Агентство.

В ведомстве добавили, что прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.

Счет в казахстанском банке по закону можно открыть как онлайн, так и в отделении банка. Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer).

В рамках проверки банки проводят:

• идентификацию иностранного физлица, юрлица и его бенефициарных собственников, в том числе проверку достоверности полученных идентификационных данных;
• устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.

Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.

Читайте нас в: