В Польше разоблачили «мафию», организовавшую перегон 600 люксовых авто в Беларусь и Россию

Центральное следственное бюро полиции Польши (ЦБСП) пресекло деятельность преступной группировки, занимавшейся торговлей автомобилями класса люкс.

600 автомобилей были отправлены в Россию и Беларусь, говорится в сообщении ведомства.

В преступную группировку входили 20 человек, которые работали в нескольких европейских странах. В частности, они в течение 2021-2025 годов вели бизнес в Польше, Чехии, Литве, Германии.

Её члены использовали так называемые «подставные лица», создавая компании и предприятия для расширения цепочек транзакций и сокрытия своей преступной деятельности. Группа приобретала автомобили класса люкс у автосалонов. Популярными были BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем автомобили перепродавались другим компаниям и доставлялись покупателям в странах ЕС. Оттуда они переправлялись обратно в Польшу и, в конечном итоге, в нарушение санкций, продавались в Россию и Беларусь, в основном через белорусские, азербайджанские и казахские компании.

По предварительным данным, компании, подконтрольные членам группы, получили необоснованный возврат НДС на сумму более 40 млн злотых.

Прокурор Люблинской окружной прокуратуры уже предъявил обвинения, в частности, в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС на сумму более 17 млн злотых, отмывании денег и обходе санкций, введённых в отношении России и Беларуси.

Троим подозреваемым предъявлены обвинения в руководстве группировкой. По ходатайству прокуратуры Люблинско-Заходский районный суд заключил двух участников группировки под стражу сроком на три месяца.

В ходе операции следователи изъяли активы, включая роскошные часы, ювелирные изделия и наличные в различных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации также заморозил средства на банковских счетах подозреваемых на общую сумму более 10 млн злотых.

Как отмечается в сообщении, преступления, вменяемые членам группировки ,предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и значительных штрафов.

Читайте нас в: