В Беларуси начинается «колл-процесс». Будут судить 55 участников международной мошеннической схемы

Как сообщила Генпрокуратура Беларуси, в суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, занимавшейся хищения денежных средств через сеть так называемых «колл-центров».

Последние располагались на территории Беларуси, России и Кыргызстана.

В Генпрокуратура рассказали, как работала мошенническая схема. В интернете размещалась ложная информация о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний. С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.

Преступная организация имела четкую структуру.

Задачей отдела Sales являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект.

После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела Retention, которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.

Отдел Compliance функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.).

В обязанности работников отдела IT входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества.

Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел HR.

В ходе расследования были созданы три совместные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли сотрудники правоохранительных органов Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана.

В январе 2024 года одновременно под стражу были помещены 48 человек. Потом ряду фигурантов эта мера была заменена на более мягкую.

В ходе следствия заместителем Генерального прокурора заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, большинство из них выполнили в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные заключенными с ними досудебными соглашениями о сотрудничестве. В том числе, и по выплате ущерба. Его сумма превысила 2,5 млн рублей.

Читайте нас в: