Узбекистан ужесточит контроль за выполнением западных санкций

В узбекистанском парламенте приняли проект закона  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».

Как отмечается, необходимость обусловлена усилением рисков применения экономических санкцийв условиях текущей геополитической ситуации. Поэтому  возрастает необходимость организации и постоянного повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе Узбекистана.

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

Дело в том, что раньше  действующем законодательстве отсутствовала правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с экономическими санкциями в деятельности кредитно-платежных организаций. Это позволяло лицам, находящимся под экономическими санкциями или санкционными рисками, беспрепятственно открывать счета и осуществлять операции в местных банках.

Читайте нас в: